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Liberty Reserve é acusada de lavagem de dinheiro pela Justiça dos EUA

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As autoridades norte-americanas chamam-lhe a "maior lavagem de dinheiro da história". A empresa Liberty Reserve, com sede na Costa Rica, está a ser acusada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de ter organizado um banco de referência para criminosos de todo o mundo, que permitiu a lavagem de mais de 5 mil milhões de euros. O site da empresa já foi encerrado e a investigação que levou à detenção dos principais responsáveis, incluindo o fundador, envolveu 17 países.

29 May 2013

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sicnot

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